La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte vendredi au tribunal districtal fédéral du district central de la Floride, accusant Cash FX Group et trois personnes d'avoir opéré un schéma d'investissement dans le devises de 950 millions de dollars en lien avec les cryptomonnaies.
Les défendeurs sont Cash FX et son directeur général, Huascar Jose Lopez Castillo, du Brésil, The Conversion Pros et son directeur général, Ronald Pope, de l'Oregon, et la Floridienne Justin Halladay. La CFTC affirme que le groupe a mené une opération de Ponzi au modèle de marketing multiniveaux, en recueillant plus de 950 millions de dollars auprès d'investisseurs privés pour un fonds de produits de base qui aurait négocié des contrats sur devises étrangères.
Selon la plainte, les promoteurs ont affirmé de façon fausse que les actifs du processus étaient gérés par des traders experts, des algorithmes propres et un intelligence artificielle, et ils voulaient promettre aux investisseurs des rendements atteignant 15 % par semaine. L'OFSA affirme que les défendeurs n'ont entrepris qu'une transaction forex minimaliste, ont empoché la majeure partie des fonds, et ont utilisé les contributions des nouveaux investisseurs pour régler des profits inventés, tout en dirigeant des millions de dollars vers chacun des trois défendeurs.
Les participants ont également reçu des faux états financiers, et la CFTC estime que les investisseurs ont perdu au moins 406 millions de dollars. «La Division de l'initiative de poursuite a poursuivi son rôle essentiel de protéger le public contre la fraude et la manipulation», a déclaré David I. Miller, Directeur de l'initiative de poursuite de la CFTC.
La plainte fait suite à une récente annonce de la CFTC relative à une nouvelle mesure de réglementation portant sur les opérations liées aux actifs cryptographiques, laquelle a été présentée au Congrès pour examen par la Maison Blanche, après l’échec du Sénat d’avancer le projet de loi CLARITY, qui visait à mettre en place un cadre fédéral pour les marchés cryptographiques.
