Pierre Mirabaud, der 77-jährige frühere Präsident der Schweizer Bankenvereinigung, hat sich schuldig bekannt zu Geldwäsche und systematischen unerlaubten Provisionen, die im Zusammenhang mit einer zehnjährigen Geschäftsbeziehung zur öffentlichen Institution für Sozialversicherung in Kuwait (PIFSS) stehen.
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat für den 8. September eine summarische Verhandlung geplant, um die Verfahrenskonformität zu bestätigen und die Angemessenheit der vom Staatanwältin geforderten Strafen zu bewerten. Die Staatsanwaltschaft hat einen 24-monatigen Freiheitsstraf mit Aussetzung der Vollstreckung beantragt, unter Bezugnahme auf Mirabuads mangelnde aktuelle berufliche Aktivitäten, seine schlechte Gesundheit und seine Zusammenarbeit mit den Behörden, einschliesslich seiner proaktiven Teilnahme an einer weltweiten Vereinbarung mit der Sozialversicherungsbehörde Kuwaits.
Von Mai 2000 bis März 2012 bot Mirabaud laut Vorwürfen dem ehemaligen Generaldirektor der PIFSS, Fahad Al-Rajaan, unautorisierte Rabatte in Höhe von insgesamt 82,33 Millionen Schweizer Franken an. Als Gegenleistung steuerte Al-Rajaan Vermögenswerte der PIFSS in die Genfer Privatbank von Mirabaud, in der sich zum Ende des Jahres 2012 Bilanzen in Höhe von etwa 595 Millionen Dollar hinzulegten. Diese Gelder wurden in verwalteten Fonds investiert, wodurch die Bank beträchtliche Erträge erspielte, deren Teile an die Partner verteilt wurden.
Die Ankläger beschuldigen, dass die Transaktionen über mehrere Unternehmen und Konten aufgebaut wurden, um die Herkunft und Rückverfolgbarkeit der illegalen Provisionen zu verschleiern. Ein wichtiger Kanal war die Firma Silvery Bay, die Zahlungen auf einen Konto eines Genfer Anwalts bei der Rothschild Bank weitergeleitet hat, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Die Geldwäschevorwürfe lassen 122 Überweisungen in Höhe von fast 77 Millionen Franken umfassen, deren Ziel darin bestand, die Herkunft der Provisionszahlungen zu verschleiern.
Die herausragende Stellung von Mirabaud im Schweizer Finanzwesen gibt dem Fall Gewicht. Von 2003 bis 2009 leitete er die Schweizerische Bankiervereinigung und erhielt von seinen Kollegen den Spitznamen "Monsieur Pierre" für seinen atemberaubenden Stil, einschliesslich eines Dalí-inspirierten Bartes und farbenfroher Kleidung.
Die Untersuchung ist Teil der umfassenderen Ermittlungen unter dem Titel „Orient Express“, die von den Schweizerischen Bundesanwälten im Jahr 2021 eingeleitet wurden und auch andere Personen betroffen haben. Yves Mirabaud, Pierres Neffe und ehemaliger Senior Managing Partner der Privatbank, stand vorgeworfen, Geldwäsche betrieben zu haben. Diese Anklage wurde im Mai mit einem summarischen Strafbefehl enden lassen.
Kuwait hat gegen Al-Rajaan und seine Mitarbeiter international rechtliche Schritte eingeleitet. In den USA und dem Vereinigten Königreich wurde vorgeworfen, dass Al-Rajaan 969 Millionen Dollar Rückzahlungen erhalten haben soll, obwohl Al-Rajaan 2022 in London gestorben ist. Weitere Finanzinstitute, darunter EFG, UBP, Pictet und Man Group, stehen ebenfalls unter der Lupe im Zusammenhang mit den Angelegenheiten im Zusammenhang mit der PIFSS.
Das juristische Team von Mirabaud erklärte, dass sein Klient während des Verfahrens vor Gericht auftreten wird. Die Mirabaud Group bestätigte, dass sie nicht Partei in den Verfahren gegen ehemalige Partner ist und äusserte sich nicht weiter zu diesem Thema.
