Das Insolvenzvermögen von Celsius hat einen Rechtsstreit gegen fünf Firmen eingeleitet, die mit BitMEX verbunden sind, und beschuldigt die Kryptowährungsbörse von Betrug, Marktmanipulation und rechtswidrigen Liquidierungen, die während des Marktkollapses im März 2020 mehr als 6.360 BTC beschlagnahmt haben.
Die Klage wurde am 12. September beim US-Besitzverwaltergericht für den südlichen Distrikt von New York von Celsius-Einheiten eingereicht, die im Namen des Vermächtnisses durch das Blockchain Recovery Investment Consortium handelten. Als Beklagte werden HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings und HDR Global Services genannt.
Der Nachlass beschuldigt BitMEX, 1.325,84 BTC an Sicherheit von Celsius am 12. März 2020 unberechtigt aufgekauft und mitgenommen zu haben, sowie weitere 5.034,33 BTC von Investmentfond JST am Folgetag. Laut der Klage hat JST seine entsprechenden Forderungen später an den Nachlass übertragen. Die Klage fordert den Ausgleich von Bitcoin im Wert von fast 490 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Einreichung. Die Klage wurde 11 Tage vor dem geplanten Stopp der Börsengeschäfte von BitMEX am 23. September eingereicht.
Celsius behauptet, dass BitMEX die Kontrolle über die Preise behielt, die zur Auslösung von Liquidationen genutzt wurden, über den Motor, der diese durchführte, und über den Versicherungsfonds, der Einnahmen aus einigen liquidierten Positionen erhielt. In der Klage wird behauptet, dass bestimmte Liquidationsverkaufsaufträge zu Preisen platziert wurden, die mehr als 24 % unter dem nächst-besseren Nachfragekurs lagen, der auf der Plattform verfügbar war, und dass Bitcoin auf BitMEX zu einem niedrigeren Preis gehandelt wurde als auf konkurrierenden Plattformen, während sich der Liquidationszyklus verschärfte.
Das Nachlass argumentierte mit dem Zeitpunkt einer Dienstunterbrechung am 13. März 2020 als Beweis dafür, dass der Liquidationsmechanismus der Börse den Abverkauf verstärkt hat. Laut der Dokumentation wurden Liquidationsaufträge aufgehoben, nachdem die Plattform nicht mehr verfügbar war, woraufhin der Bitcoin-Preis sich erholt hat – ein Muster, das das Nachlass bereits vor dem Hintergrund zwangsmässig begangener Verkäufe auf BitMEX erklärt. BitMEX erklärte am 16. März, dass es am 13. März zwei verteilte DDoS-Angriffe erlebt hatte, und zwar um 02:16 UTC und 12:56 UTC.
Die Domain-Inhaberinnen beantragen Schadensersatz in Höhe von mindestens 6.360,16 BTC oder dem aktuellen Wert dazu, sowie die Rückgabe der Bitcoins in natura oder deren entsprechendem Marktwert. Die Klage verlangt zusätzlich gesetzliche Sanktionen, bussgeldliche Sanktionen, Verzugszinsen sowie die Gewinne, die BitMEX angeblich aus den Liquidationen erzielt hat, sowie Gerichtsgebühren und Kosten. In der Gerichtsbeschwerde werden diese zusätzlichen Ansprüche nicht quantifiziert; es wird angegeben, dass die Beträge vor einem Gericht zu bestimmen sind.
Separat wurde am 23. Juli eine vorgeschlagene Sammelklage von BKX Services und David Namdar eingereicht, in der behauptet wird, dass sie durch erzwungene Liquidierungen insgesamt 622,66 BTC verloren haben. In dieser Klage wird behauptet, dass eine interne Trading-Plattform privaten Kundeninformationen zugreifen und während Serverausfällen weiter handeln konnte. Ein Sprecher von BitMEX nannte diese Klage "eine opportunistische Forderung ohne Grundlage" und sagte, das Unternehmen werde sich energisch verteidigen. Cointelegraph hat sich mit dem Nachlass von Celsius und BitMEX zur Stellungnahme verbunden, aber vor der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.
