Ronald Spektor, un résident de Brooklyn âgé de 23 ans, a été condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 12 ans, après avoir plaidé coupable de la part de voler près de 16 millions de dollars à plus de 100 utilisateurs de Coinbase dans le cadre d'un stratagème de phishing et d'ingénierie sociale étendu sur plus d'un an, a indiqué mercredi le bureau du procureur de la ville de New York.
Spektor se faisait passer pour un représentant du service client de Coinbase et persuadait les victimes qu'elles avaient été piratées, les convaincant de transférer des cryptomonnaies vers des comptes qu'il contrôlait. Ensuite, il blanchissait les actifs volés en les échangeant sur plusieurs plateformes, en consolidant les fonds aux points de retrait, en les convertissant en d'autres cryptomonnaies, en pariant et, enfin, en achetant des cartes cadeaux ou d'autres actifs numériques.
Le bureau du procureur général a ordonné à Spektor de payer environ 16 millions de dollars de restitution et de cesser plus de 500 000 dollars d'actifs, y compris de l'argent liquide, des crypto-monnaies et des biens personnels.
« La peine prononcée aujourd'hui fait rendre compte au prévenu d'une fraude de génie social d'une ampleur exceptionnelle qui s'est soldée par un braquage numérique de près de 100 victimes », a déclaré l'avocat général de New York, Eric Gonzalez. « Notre unité sur les monnaies virtuelles a méticuleusement reconstitué la preuve numérique qui a identifié le prévenu à l'origine de ce système sophistiqué, a suivi les sommes qu'il a volées et a compilé des éléments de preuve irréfutables contre lui. »
Les escroqueries de social engineering ont surclassé les menaces crypto en 2025, selon les données de la bourse de crypto-monnaies WhiteBIT, qui rapportent que près de 41 % de tous les incidents de sécurité liés à la crypto cette année impliquent des fraudeurs qui trompent directement les victimes. Au début de ce mois, les autorités ont également inculpé un Singapourien de 22 ans d'avoir opéré un réseau criminel qui a rapporté 245 millions de dollars, en grande partie grâce à des schémas d'ingénierie sociale.
Un rapport récent de Chainalysis a noté que les criminels ciblent de plus en plus les détenteurs individuels de crypto-monnaies plutôt que l'infrastructure des plateformes, une tendance soulignée par l'ampleur de l'opération de Spektor.
Gonzalez a mis en garde le public à propos des tactiques employées par ces escrocs. « Coinbase et la plupart des autres entreprises ne téléphoneront jamais aux clients ni ne demanderont de transférer des crypto-monnaies vers un « portefeuille sécurisé ». Ne faites pas confiance aux identités d'appel, aux noms des envoyeurs ou aux domaines apparentés qui peuvent être falsifiés », a-t-il déclaré, ajoutant que l'ingénierie sociale repose sur l'urgence et la pression, donc « ne déplacez jamais d'argent à la hâte ».
