Un grupo bipartidista de legisladores surcoreanos ha presentado una legislación para reforzar la supervisión del sector de las criptomonedas ampliando los poderes de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
La enmienda propuesta a la Ley de información y uso de información sobre transacciones financieras específicas permitiría a la UIF investigar directamente las presuntas infracciones de los requisitos de registro para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). En el marco actual, la UIF identifica a los operadores no registrados, pero depende de la policía y otras agencias para emprender acciones legales, un proceso que ha dado resultados limitados.
Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, la policía suspendió las investigaciones de 23 de las 25 VASP no registradas remitidas por la UIF, según informes de Yonhap. Las entidades y las personas involucradas estaban presuntamente basadas en el extranjero, lo que complicó los esfuerzos de aplicación de la ley.
El proyecto de ley, presentado por el legislador del Partido del Poder del Pueblo, Eom Tae-young, y nueve coautores, permitiría que cualquier individuo denunciara presuntas violaciones a la FIU. El organismo estaría facultado para analizar presuntas infracciones, presentar denuncias ante las autoridades, solicitar investigaciones penales o compartir información con los investigadores. La legislación se encuentra aún en la etapa de introducción y requiere la aprobación de la Asamblea Nacional para entrar en vigor.
Corea del Sur exige que las empresas de criptomonedas que atiendan a clientes nacionales se registren en la FIU. Al 28 de junio, 28 proveedores habían finalizado el registro, mientras que el regulador había remitido a 40 operadores sospechosos de operar ilegalmente a organismos de investigación.
