El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a BitBank, una bolsa de criptomoneda con sede en Teherán, alegando que trasladó cientos de millones de dólares en bitcoins al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y procesó pagos obtenidos de buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó el intercambio y la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la firma de software que lo construyó, en un anuncio publicado el jueves. BitBank fue creado en 2024.
Desde junio, parte de las tarifas recaudadas por la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Hormuz han pasado por la bolsa, según el Tesoro. Hormuz Safe cobra a los petroleros entre 1 millón y 2 millones de dólares por el «pasaje seguro» a través del punto de transbordo, que maneja una gran parte de los trasiegos de petróleo a nivel mundial. La propia autoridad fue sancionada el 29 de julio.
HormuzSafe, desarrollado por el ministerio de Economía de Irán, anuncia seguros, control del tráfico y respuestas de emergencia para los buques que pagan. Los abogados marítimos han calificado este acuerdo de violación de los derechos de tránsito según el derecho internacional, afirma la OFAC.
Las denominaciones congelan los activos de BitBank bajo jurisdicción estadounidense y prohiben a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Una cláusula secundaria de sanciones expone a las empresas extranjeras: un exchange en Dubai o un banco en Estambul que procesa transacciones de BitBank pueden quedar cortados del sistema financiero estadounidense, independientemente de que haya alguna parte estadounidense involucrada.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las designaciones «hacen perfectamente claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC».
La acción del miércoles no incluyó ninguna dirección de cartera de criptomonedas, un cambio respecto a las designaciones criptográficas anteriores. OFAC ha publicado anteriormente direcciones de bitcoin y tron, incluyendo siete carteras de tron cuando nombró a Zedcex en enero. Estas strings son las que los equipos de cumplimiento cargan en el software de detección.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, calificado como organización terrorista por los Estados Unidos, controla gran parte de la economía de Irán. El Tesoro alegó que BitBank canalizó la mayor parte de las tasas recaudadas a la Guardia durante el período en cuestión.
