Das US-Finanzministerium sanktionierte BitBank, eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in Teheran, da sie angeblich Hunderte Millionen Dollar an Bitcoin an den Islamischen Revolutionsgarden Iran übertragen hat und Zahlungen bearbeitet hat, die von Handelsschiffen erhoben wurden, die den Hormuskanal durchqueren.
Das Amt für den Kontroll der ausländischen Vermögensgegenstände benannte die Börse und die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, das Softwareunternehmen, das sie geschaffen hat, in einer Mitteilung vom Donnerstag. BitBank wurde 2024 gegründet.
Seit Juni sind Teile der Gebühren, die von der Hormuz Safe Marine Services Authority eingenommen werden, über die Börse geflossen, so das Finanzministerium. Hormuz Safe erhebt von Tankern Gebühren zwischen 1 Millionen und 2 Millionen US-Dollar für die "sichere Passage" durch den Chokepoint, der einen grossen Anteil der globalen Öllieferungen abwickelt. Die Authority selbst wurde am 29. Juli sanktioniert.
HormuzSafe, das vom iranicischen Wirtschaftsministerium entwickelt wurde, bewirbt Versicherungen, Verkehrskontrollen und Notfallmassnahmen für Schiffe, die dafür bezahlen. Seefahrtrechtler haben das Arrangement als Verletzung der Transitrechte nach internationalem Recht bezeichnet, teilt die OFAC mit.
Die Bezeichnung führt dazu, dass BitBanks Vermögen unter der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten einfriert und Amerikaner davon abgehalten werden, mit diesem Unternehmen zu tun zu haben. Eine sekundäre Sanktionsklausel verlängert das Problem für aus-ländische Unternehmen: eine Börse in Dubai oder eine Bank in Istanbul, die Transaktionen von BitBank bearbeitet, kann vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden, unabhängig davon, ob irgendein amerikanisches Unternehmen beteiligt ist.
Finanzminister Scott Bessent sagte, die Benennung mache "perfekt klar, dass Bemühungen zur Finanzierung des iranischen Regimes mit Hilfe von Kryptowährungen nicht ausserhalb der Reichweite von OFAC liegen".
In der demoteierten Aktion am Mittwoch wurden keine Adressen von Kryptowährungs-Wallets angegeben, was sich von früheren Crypto-Benennungen abgrenzt. OFAC hat zuvor Bitcoin- und Tron-Adressen veröffentlicht, einschliesslich sieben Tron-Wallets, als es im Januar Zedcex als Zielname nannte. Diese Strings werden von Compliance-Teams in Screening-Software geladen.
Die Revolutionsgarde, die von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wurde, kontrolliert einen grossen Teil der iranischen Wirtschaft. Das Finanzministerium behauptet, BitBank habe im betreffenden Zeitraum den Grossteil seiner erhobenen Gebühren an die Garde übermittelt.
