Los fiscales federales en Estados Unidos han acusado a Edward Zimbardi de operar un esquema Ponzi de criptomonedas que supuestamente estafó a inversores por aproximadamente 165 millones de dólares. Las acusaciones siguen a la expulsión de Zimbardi de Fiyi, donde había sido detenido pendiente de procedimientos de extradición.
Los fiscales alegan que Zimbardi solicitó inversiones a miles de individuos, prometiendo altos rendimientos a través de la negociación y las estrategias de inversión en criptomonedas. En su lugar, los fondos fueron supuestamente mal utilizados para gastos personales, incluyendo al menos 10 millones de dólares en gastos personales, mientras que más de 34 millones de dólares se reportaron perdidos en operaciones de cambio de divisas. El colapso del esquema dejó a los inversores con pérdidas financieras sustanciales.
Los problemas legales de Zimbardi se agravaron después de que las autoridades de Fiyi lo arrestaron en conexión con el caso. Su expulsión a EE. UU. ha llevado ahora a cargos federales, que incluyen fraude por cable y lavado de dinero. El caso está siendo manejado por el Departamento de Justicia de EE. UU., con investigaciones adicionales en curso para seguir el movimiento de los fondos supuestamente mal utilizados.
