Ronald Spektor, un residente de Brooklyn de 23 años, fue condenado a hasta 12 años de prisión después de declararse culpable de robar casi 16 millones de dólares a casi 100 usuarios de Coinbase a través de un esquema de phishing y ingeniería social que duró más de un año, informó el miércoles la oficina del fiscal del distrito de Nueva York.
Spektor fingió ser un representante de servicio al cliente de Coinbase y convenció a las víctimas de que habían sido hackeadas, convenciendoles de que transferían criptomonedas a cuentas que él controlaba. Posteriormente, blanqueó los activos robados intercambiándolos en varios exchanges, consolidando fondos en puntos de retirada, convirtiéndolos en otras criptomonedas, realizando apuestas y, finalmente, comprando tarjetas de regalo o activos digitales adicionales.
La oficina del fiscal general ha ordenado a Spektor que pague aproximadamente 16 millones de dólares en restitución y que entregue más de 500 000 dólares en activos, incluido dinero en efectivo, criptomonedas y bienes personales.
"La sentencia de hoy obliga al acusado a rendir cuentas por una astuta estafa de ingeniería social prolongada que se tradujo en un robo digital de casi 100 víctimas", dijo el fiscal del distrito de Nueva York, Eric González. "Nuestra Unidad de Moneda Virtual ha reunido meticulosamente la prueba digital que identificó al acusado detrás de este sofisticado esquema, ha seguido el dinero que robó y ha compilado pruebas contundentes en su contra".
Los engaños de ingeniería social superaron las amenazas vinculadas a las criptomonedas en 2025, según datos de la bolsa criptográfica WhiteBIT, que informaron que casi el 41% de todos los incidentes de seguridad criptográfica de ese año implicaron a estafadores que engañaron directamente a las víctimas. A principios de este mes, las autoridades también acusaron a un ciudadano singapurense de 22 años de operar una red criminal que recaudó 245 millones de dólares, en gran parte a través de esquemas de ingeniería social.
Un reciente informe de Chainalysis señaló que los delincuentes están buscando cada vez más a los poseedores individuales de criptomonedas en lugar de a la infraestructura de las plataformas, una tendencia que se ve reforzada por la amplitud de la operación de Spektor.
González alertó al público sobre las tácticas utilizadas por este tipo de estafadores. «Coinbase y la mayoría de las demás compañías nunca llamarán a los clientes ni pedirán que transfieran criptomonedas a una «billetera segura». No confíen en el ID de llamada, los nombres de remitentes o los dominios similares que pueden ser falsificados», advirtió, agregando que la ingeniería social depende de la urgencia y la presión, por lo que «nunca se deben mover las criptomonedas de forma apresurada».
