Le Trésor américain a sanctionné BitBank, une bourse de cryptomonnaies basée à Téhéran, en affirmant qu'elle avait transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien et avait traité les paiements recueillis auprès des navires commerciaux transitant le détroit d'Hormuz.
Le Bureau du contrôle des activités étrangères a désigné la bourse et la société de commerce électronique Pishtaz Simorgh, la firme de logiciels qui l'a conçue, dans un communiqué publié jeudi dernier. BitBank a été créée en 2024.
Depuis juin, une partie des frais recueillis par l'Autorité des services maritimes sûrs d'Hormuz a été transférée au Nord Stream 2, selon le Trésor. Hormuz Safe facture aux pétroliers entre 1 million et 2 millions de dollars pour le passage "sûr" par l'embouchure de la voie de navigation, qui assure un gros volume desnavigations de pétrole dans le monde. L'autorité elle-même a fait l'objet de sanctions le 29 juillet.
HormuzSafe, développé par le ministère iranien de l'économie, propose des assurances, un contrôle du trafic et des interventions d'urgence aux navires qui y souscrivent. Les avocats maritimes ont qualifié cette disposition de violation des droits de transit en vertu du droit international, a indiqué l'OFAC.
Les désignations bloquent la propriété de BitBank sous la juridiction américaine et interdisent aux Américains de traiter avec elle. Une clause de sanctions secondaires étend l’exposition aux entreprises étrangères : une bourse à Dubaï ou une banque à Istanbul qui traite des transactions de BitBank peuvent être coupées du système financier américain, indépendamment du fait que des parties américaines soient impliquées ou non.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a expliqué que ces désignations « font clairement comprendre que les tentatives de financer le régime iranien en utilisant les cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l'OFAC ».
L'action de mercredi n'a pas inclus d'adresses de portefeuilles de cryptomonnaies, ce qui constitue une différence notable par rapport aux précédentes déclarations liées à la crypto-monnaie. L'OFAC a précédemment publié des adresses de Bitcoins et de tron, notamment sept portefeuilles tron lors de la nomination de Zedcex en janvier. Ces chaînes sont celles que les équipes de conformité chargent dans les logiciels de filtrage.
Le corps des gardiens de la révolution, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, contrôle une grande partie de l'économie iranienne. Le Département du Trésor a avancé que BitBank a utilisé la majeure partie des commissions perçues au cours de la période pertinente pour alimenter les Gardiens.
