La plus grande entreprise énergétique de Pologne, Orlen, a perdu 230 millions de dollars dans le cadre d'un accord échoué sur le pétrole brut vénézuélien, les paiements ayant été effectués via la monnaie stable USDT de Tether, selon le Financial Times.
L'opération a été orchestrée en novembre 2023 par Samer Awad, un ancien dirigeant d'Orlen Trading Switzerland (OTS), une filiale de commerce du géant énergétique contrôlé par l'État. L'accord prévoyait l'acquisition de 6 millions de barils de brut vénézuélien de la société d'État PDVSA, qui avait commencé à demander des paiements partiels en USDT comme solution pour contourner les sanctions financières américaines.
Le 4 Décembre 2023, Orlen a viré l'avancement de 230 millions de dollars à Hannon International Middle East, un vendeur basé à Dubaï. Hannon a ensuite engagé divers courtiers et intermédiaires en crypto pour obtenir les USDT nécessaires à la réalisation de l'achat, mais la plupart des fonds ont disparu au travers d'une série de transferts en crypto. Orlen n'a reçu que quelque 29 millions de dollars de pétrole avant de mettre un terme au contrat.
David McCoy, associé gérant d'ADG Legal Abu Dhabi et représentant juridique de Hannon, a déclaré à Cointelegraph que Hannon avait agi "à la demande d'Orlen" et n'était pas responsable de l'échec de la transaction. Il a ajouté que Hannon a pris des mesures importantes à ses propres frais pour recouvrer les fonds et reste ouvert au dialogue avec Orlen pour régler l'affaire à l'amiable.
Selon le traçage des flux de paiement réalisé par le FT, Hannon a obtenu 80 millions de dollars en USDT auprès d'une société de services financiers basée à Dubaï avec laquelle elle avait déjà travaillé, payant une commission de 400 000 dollars. Hannon a ensuite envoyé 135 millions de dollars à Horizon Global, basée à Dubaï, affirmant que seulement 85 millions de dollars en USDT avaient été reçus, ce qui laisse un déficit de 50 millions de dollars – un montant contesté par Horizon. Hannon a également envoyé 30 millions de dollars à Gold Mar International Trading, incorporated à Dubaï, avant de récupérer 21 millions de dollars en USDT en février 2024.
En janvier 2024, les employés de Hannon ont remis à un courtier de Caracas deux clés USB contenant respectivement 60 millions de dollars et 50 millions de dollars en USDT. Le mois suivant, l'accès à un autre montant de 11 millions de dollars en USDT a été accordé à un courtier distinct de Caracas. Le 8 mars, le navire d'Orlen a été chargé d'environ 500 000 barils de fioul qui valent environ 28,8 millions de dollars, le même jour qu'un montant supplémentaire de 11 millions de dollars en USDT aurait été remis à un courtier. Orlen Trading Services a mis un terme au contrat avec Hannon le 28 mars 2024.
En janvier 2025, le bureau du procureur de la région de Varsovie a annoncé procéder à une enquête sur les contrats pétroliers liés à Orlen Trading Services, accusant ceux-ci de dommages estimés à 1,5 milliard de zlotys polonais (378 millions de dollars). M. McCoy a déclaré que Hannon n'est pas impliqué dans l'enquête polonaise et ne pouvait pas commenter les résultats de cette dernière.
En août 2026, trois anciens dirigeants d'Orlen et d'OTS ont été inculpés dans le cadre des contrats de pétrole brut ayant entraîné un dommage de 378 millions de dollars, selon Reuters. Identifiés conformément aux lois polonaises sur la protection des données personnelles par leurs initiales – Michal R., ancien membre du conseil d'administration d'Orlen, Marcin O., ancien membre du conseil d'administration d'OTS, et Filip W., ancien dirigeant d'Orlen et d'OTS – le trio risque 25 ans de prison et a nié toute culpabilité.
