EE. UU. retiene 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al mercado fraudulento Xinbi

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro han tomado medidas drásticas contra Xinbi Guarantee, un conocido mercado de estafas criptográficas, limitando más de 52 millones de dólares en activos vinculados a la plataforma. Como parte de una operación coordinada, el Equipo de operaciones contra estafas del Departamento de Justicia confiscó dos carteras utilizadas por Xinbi para recaudar pagos de proveedores, que contenían aproximadamente 12 millones de dólares. Además, el departamento solicitó restricciones para otras 47 carteras sospechosas de facilitar el blanqueo de dinero a través de la red. La confiscación fue autorizada por el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, que también congeló los canales de Telegram que alojaban el mercado el 7 de septiembre. Estos canales se utilizaban para anunciar esquemas de blanqueo de dinero, sitios web de inversión personalizados para estafas y servicios de reclutamiento para compuestos de estafas en Asia del Suroriental, según una orden judicial desclasificada.