La mayor empresa energética de Polonia, Orlen, perdió 230 millones de dólares en un acuerdo fallido con Venezuela para el suministro de crudo, en el que los pagos fueron dirigidos a través del token estable USDT de Tether, según el Financial Times.
La operación fue organizada en noviembre de 2023 por Samer Awad, un exdirectivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), una filial de comercio del gigante energético controlado por el Estado. El acuerdo recojenía la adquisición de 6 millones de barriles de crudo venezolano de la empresa estatal PDVSA, que había comenzado a exigir pagos parciales en USDT como una solución para eludir las sanciones financieras de los Estados Unidos.
El 4 de diciembre de 2023, Orlen transfirió el anticipo de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East, un vendedor con sede en Dubái. Hannon contrató varios corredores e intermediarios de criptomonedas para obtener los USDT necesarios para completar la compra, pero la mayoría de los fondos desaparecieron a través de una serie de transferencias criptográficas. Orlen recibió solo alrededor de 29 millones de dólares en petróleo antes de rescindir el contrato.
David McCoy, socio director de ADG Legal Abu Dhabi y representante legal de Hannon, declaró a Cointelegraph que Hannon actuó "a petición de Orlen" y no es responsable del fracaso de la transacción. Añadió que Hannon ha tomado medidas significativas a su propio coste para recuperar los fondos y sigue abierto al diálogo con Orlen para resolver el asunto de forma amistosa.
Según el rastreo de flujos de pago por parte del FT, Hannon obtuvo 80 millones de dólares en USDT de una compañía de servicios financieros con sede en Dubái con la que había trabajado anteriormente, pagando una comisión de 400.000 dólares. Más tarde, Hannon envió 135 millones de dólares a Horizon Global, con sede en Dubái, alegando que solo se habían recibido 85 millones de dólares en USDT, lo que dejó un déficit de 50 millones de dólares –una cifra que Horizon ha impugnado. Hannon también envió 30 millones de dólares a Gold Mar International Trading, constituida en Dubái, y posteriormente recuperó 21 millones de dólares en USDT en febrero de 2024.
En enero de 2024, los empleados de Hannon entregaron a un intermediario de Caracas dos llaves USB que contenían 60 millones de dólares y 50 millones de USDT respectivamente. El mes siguiente, se otorgó acceso a otros 11 millones de USDT a un intermediario separado de Caracas. El 8 de marzo, el barco de Orlen estuvo cargado con aproximadamente 500.000 barriles de fuel oil por un valor de cerca de 28,8 millones de dólares, el mismo día en que se supuestamente entregaron 11 millones de dólares más en USDT a un intermediario. Orlen Trading Services disolvió el contrato con Hannon el 28 de marzo de 2024.
En enero de 2025, la Fiscalía Regional de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos de petróleo vinculados a Orlen Trading Services, afirmando un daño de 1,5 mil millones de zlotys polacos (378 millones de dólares). McCoy dijo que Hannon no está implicado en la investigación polaca y no puede comentar al respecto.
En agosto de 2026, a tres exdirectivos de Orlen y OTS se les presentó un cargo por los contratos de petróleo crudo que provocaron daños por 378 millones de dólares, según Reuters. Identificados bajo las leyes polacas de privacidad por sus iniciales, Michal R., miembro del comité de dirección de Orlen; Marcin O., miembro del comité de dirección de OTS; y Filip W., ejecutivo de Orlen y OTS, se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel y han negado haber cometido delitos.
