La Comisión de Comercio de Productos Básicos (CFTC) presentó una denuncia el viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, acusando a Cash FX Group y a tres personas de operar un esquema de inversión en divisas de 950 millones de dólares vinculado a las criptomonedas.
Los demandados son Cash FX y su director ejecutivo Huascar Jose López Castillo, de Brasil; The Conversion Pros y su director ejecutivo Ronald Pope, de Oregón; y Justin Halladay, residente en Florida. La CFTC afirma que el grupo gestionó una operación Ponzi de marketing multinivel, solicitando más de 950 millones de dólares a inversores minoristas para un supuesto fondo de materias primas que comercializaría contratos de divisas extranjeras.
Según la queja, los promotores afirmaban falsamente que los activos de las plataformas eran gestados por traders expertos, algoritmos propios e inteligencia artificial, y prometían a los inversores retornos de hasta un 15 % semanales. La agencia afirma que los acusados realizaron una gestión mínima de comercio de divisas, se apropian del grueso de los fondos y utilizaron las aportaciones de nuevos inversores para pagar ganancias ficticias mientras canalizaban millones de dólares a cada uno de los tres acusados.
También se facilitaron a los participantes estados financieros falsos, y la CFTC estima que los inversores perdieron al menos 406 millones de dólares. "La División de Aplicación de la Ley ha continuado centrándose en su misión principal, que es proteger al público de fraude y manipulación", dijo el director de Aplicación de la Ley de la CFTC, David I. Miller.
La demanda sigue a un reciente fichaje de la CFTC de una nueva acción regulatoria que abarca las transacciones con activos cripto para su revisión por parte de la Casa Blanca, una medida que se llevó a cabo después de que el Senado fallara en avanzar con la Ley CLARITY, que tenía como objetivo crear un marco federal para los mercados criptográficos.
