El patrimonio en quiebra de Celsius ha presentado una demanda contra cinco compañías afiliadas a BitMEX, acusando a la plataforma de intercambio de criptomonedas de fraude, manipulación del mercado y liquidaciones injustas que confiscaron más de 6.360 BTC durante el colapso del mercado de marzo de 2020.
La reclamación fue presentada el 12 de septiembre en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York por las entidades Celsius que actuaban a través del representante del patrimonio Blockchain Recovery Investment Consortium. Los demandados nombrados son HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings y HDR Global Services.
La finca alega que BitMEX liquidó indebidamente y secuestró 1,325.84 BTC en garantías de Celsius el 12 de marzo de 2020, y un número adicional de 5,034.33 BTC del fondo de inversión JST el día siguiente. JST posteriormente cedió sus reclamaciones relacionadas a la finca, según el expediente. La demanda busca recuperar Bitcoin por valor de casi 490 millones de dólares en el momento de escribir este artículo, y se presentó 11 días antes de que BitMEX programara la interrupción de los servicios de intercambio el 23 de septiembre.
Celsius sostiene que BitMEX mantuvo el control sobre los precios utilizados para activar las liquidaciones, el motor que las ejecutaba y el fondo de seguros que recibía los ingresos de algunas posiciones liquidadas. La queja afirma que ciertos pedidos de venta de liquidación se realizaron a precios más de un 24% por debajo de los siguientes mejores precios disponibles en la plataforma, y que el Bitcoin se cotizaba a un precio inferior en BitMEX que en los exchanges rivales a medida que se intensificaba el ciclo de liquidación.
La finca señaló que el tiempo de una interrupción del servicio del 13 de marzo de 2020 como prueba de que el mecanismo de liquidación del intercambio intensificó la venta. Según el documento, las órdenes de liquidación se detuvieron cuando la plataforma dejó de estar disponible, después de lo cual el precio de Bitcoin se recuperó – un patrón que, según la finca, indica que la venta forzada en BitMEX había estado suppressing el precio. BitMEX declaró el 16 de marzo que había sufrido dos ataques denial-of-service distribuidos el 13 de marzo, a las 02:16 UTC y a las 12:56 UTC.
La finca está solicitando daños reales de al menos 6.360,16 BTC o su valor actual, más la restitución de los Bitcoins en especie o su valor equivalente en el mercado. La queja también solicita daños legales, daños punitivos, daños triplicados cuando proceda, los beneficios que presuntamente ha ganado BitMEX a partir de las liquidaciones, y gastos y costos legales. La denuncia no cuantifica estas reclamaciones adicionales, indicando que los importes deberán determinarse en el proceso.
Un procedimiento de clase separada fue presentado el 23 de julio por BKX Services y David Namdar, quienes alegaron que perdieron un total de 622,66 BTC a través de liquidaciones obligatorias. En esa queja se afirmaba que un gabinete de negociación interno podía acceder a información privada de los clientes y seguir negociando durante los congelamientos del servidor. Un portavoz de BitMEX calificó esa demanda como una reclamación oportunista sin base y dijo que la empresa se defendería con determinación. Cointelegraph se puso en contacto con la herencia de Celsius y con BitMEX para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
