Binance proporcionó información de clientes a las autoridades rusas en un caso relacionado con donaciones vinculadas a Ucrania, según documentos revisados por Reuters.
La plataforma de criptomonedas compartió detalles de usuarios con los fiscales de Moscú, quienes utilizaron la información para acusar a un ciudadano ruso de transferir donaciones de criptomonedas a Ucrania, según los documentos. El caso se centra en acusaciones de que el individuo financió actividades consideradas ilegales bajo la ley rusa al apoyar entidades ucranianas durante el conflicto en curso.
Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, confirmó que cumplió con una solicitud legal de las autoridades rusas. La empresa afirmó que se ajusta a las leyes y regulaciones aplicables en los territorios donde opera, incluyendo Rusia. Binance no proporcionó detalles específicos sobre el usuario o la transacción en su respuesta.
Los documentos, que incluyen escritos judiciales y correspondencia, indican que la plataforma proporcionó información de cuenta, registros de transacciones y datos de identificación de usuarios. Expertos legales destacaron que la conformidad con tales solicitudes varía por jurisdicción y depende de las leyes y prácticas de aplicación locales.
El caso destaca los desafíos que enfrentan las plataformas de criptomonedas al equilibrar la conformidad regulatoria con la privacidad de los usuarios, especialmente en regiones con políticas de aplicación estricta. Binance ha enfrentado previamente críticas sobre sus operaciones en Rusia, incluyendo acusaciones de facilitar transacciones ilícitas. La empresa ha negado dichas acusaciones y enfatizado su compromiso con protocolos de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
Los fiscales rusos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Binance se negó a proporcionar detalles adicionales sobre el asunto.
