USA beschliessen die Einfriersicherung von 52 Millionen US-Dollar an Kryptowerten, die mit dem Betrugsmarktplatz Xinbi in Verbindung stehen

Das US-Justizministerium und das US-Finanzministerium haben eine umfassende Aktion gegen Xinbi Guarantee, einen notorischen Marktplatz für Kryptofraud, durchgeführt und mehr als 52 Millionen Dollar an Vermögen, das mit der Plattform in Verbindung steht, beschränkt. Im Rahmen einer koordinierten Operation eignete die Strike Force des Scam Center des Justizministeriums zwei Wallets ein, die von Xinbi für die Erhebung von Zahlungen an Anbieter verwendet wurden, und enthielten etwa 12 Millionen Dollar. Zudem beantragte das Ministerium Einfrierungskonzessionen für 47 weitere Wallets, die verdächtigt werden, Geldwäsche innerhalb des Netzwerks zu ermöglichen. Die Beschlagnahme wurde vom US-Distriktgericht für das District of Columbia genehmigt, das am 7. September auch Telegram-Kanäle einfror, auf denen der Marktplatz vorhanden war. Diese Kanäle wurden verwendet, um Geldwäschegeschäfte, massgeschneiderte Websites für Betrugs-Investitionen und Recruiting-Dienste für Betrugskomplexe in Südostasien zu bewerben, wie aus einer nicht gelegten Haftefehl hervorgeht.