Nach Angaben der Financial Times hat Polens grösster Energiekonzern, Orlen, 230 Millionen Dollar verloren bei einem gescheiterten Deal mit venezolanischem Rohöl, bei dem die Zahlungen über den USDT-Stablecoin von Tether geführt wurden.
Die Transaktion wurde im November 2023 von Samer Awad, einem ehemaligen Führungskräfte von Orlen Trading Switzerland (OTS), einer Handelstochter des staatseigenen Energiekonzerns, orchestriert. Im Rahmen der Transaktion sollte 6 Millionen Barrel venezolanischer Rohöl von der staatlichen PDVSA erworben werden. PDVSA hatte begonnen, teilweise Zahlungen in USDT zu verlangen, als Ausweg aus den US-amerikanischen Finanzsanctions.
Am 4. Dezember 2023 überwies Orlen den 230 Millionen Dollar umfassenden Vorschuss an Hannon International Middle East, einen Verkäufer mit Sitz in Dubai. Hannon beauftragte dann verschiedene Kryptobroker und Vermittler, um die für den Abschluss des Kaufs benötigten USDT einzukaufen, aber die meisten Gelder verschwanden durch eine Reihe von Kryptoverkehren. Orlen erhielt nur noch ca. 29 Millionen Dollar an Öl, bevor es den Vertrag aufkündigte.
David McCoy, geschäftsführender Partner bei ADG Legal Abu Dhabi und Rechtsvertreter von Hannon, sagte gegenüber Cointelegraph, dass Hannon "auf Verlangen von Orlen" gehandelt habe und für den "Scheitern der Transaktion" nicht verantwortlich sei. Er fügte hinzu, dass Hannon erhebliche Schritte zu ihren eigenen Kosten unternommen habe, um die Gelder zurückerlangen zu können, und weiterhin bereit sei, mit Orlen in Dialog zu treten, um die Angelegenheit gütlich zu klären.
Nach der Überwachung der Zahlungsströme durch die FT erhielt Hannon 80 Millionen USDT von einem in Dubai ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmen, mit dem er zuvor zusammengearbeitet hatte, und zahlte dafür eine Provision in Höhe von 400.000 US-Dollar. Später überwies Hannon 135 Millionen US-Dollar an Horizon Global in Dubai und gab an, nur 85 Millionen USDT erhalten zu haben, was einen Mangel von 50 Millionen US-Dollar darstellt – eine Zahl, die von Horizon bestritten wird. Hannon überwies auch 30 Millionen US-Dollar an die in Dubai gegründete Gold Mar International Trading und erhielt im Februar 2024 21 Millionen USDT zurück.
Im Januar 2024 übergab ein Mitarbeiter von Hannon einem Caracaser Makler zwei USB-Sticks, die jeweils 60 Millionen US-Dollar und 50 Millionen US-Dollar an USDT enthielten. Im folgenden Monat erhielten einen separaten Caracaser Makler weitere 11 Millionen US-Dollar an USDT. Am 8. März wurde Orlens Schiff mit rund 500.000 Barrel Brennstofföl im Wert von etwa 28,8 Millionen US-Dollar beladen, am selben Tag wurde einem Makler angeblich zusätzlich 11 Millionen US-Dollar an USDT überreicht. Orlen Trading Services kündigte den Vertrag mit Hannon am 28. März 2024.
Im Januar 2025 kündigte die Regionale Staatsanwaltschaft Warschau eine Untersuchung der Öllieferverträge, die mit Orlen Trading Services verbunden sind, an. Es wird von Schäden in Höhe von 1,5 Mrd. polnische Zlotys (378 Mio. USD) gesprochen. McCoy sagte, Hannon sei nicht an der polnischen Untersuchung beteiligt und könne dazu keine Angaben machen.
Im August 2026 wurden drei ehemalige Manager von Orlen und OTS wegen der Rohölverträge angeklagt, die 378 Millionen Dollar an Schaden verursacht haben. Laut Reuters wurden die Männer nach polischen Datenschutzgesetzen unter ihren Vornamen identifiziert: Michal R., ein ehemaliger Vorstandsmitglied von Orlen, Marcin O., ein ehemaliges Mitglied des OTS-Vorstands, und Filip W., ein ehemaliger Manager von Orlen und OTS. Das Trio muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 25 Jahren rechnen und bestreitet die Schuld.
