L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a annoncé des sanctions contre une personne physique et deux plateformes d’échange de cryptomonnaies, qu’il accuse d’avoir facilité le blanchiment d’environ $5 million d’actifs numériques liés à l’Iran.
Les parties désignées ont été inscrites sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), interdisant aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec elles et gelant tout actif se trouvant sous juridiction américaine.
Selon le Trésor, les plateformes ont traité des transactions qui ont permis d’éluder les sanctions et de financer des activités illicites, ce qui souligne les craintes que les services crypto puissent être détournés pour contourner les sanctions.
Cette mesure s’inscrit dans une série d’initiatives récentes visant les entreprises crypto liées à des juridictions sanctionnées, témoignant d’un renforcement de l’application des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur des actifs numériques.
Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur l’identité de la personne ou des plateformes ; les sanctions sont entrées en vigueur immédiatement.
