Les États-Unis ont bloqué 52 millions de dollars en crypto liés au marché frauduleux Xinbi

Le ministère de la Justice et le ministère du Trésor des États-Unis ont adopté des mesures sévères contre Xinbi Guarantee, célèbre marché de scams en cryptomonnaie, restreignant plus de 52 millions de dollars d'actifs liés à la plateforme. Dans le cadre d'une opération coordonnée, la Force d'action du Centre de lutte contre les escroqueries du département de la Justice a saisi deux portefeuilles utilisés par Xinbi pour percevoir les paiements des vendeurs, contenant environ 12 millions de dollars. En outre, le ministère a demandé le gel de 47 autres portefeuilles soupçonnés de faciliter le blanchiment d'argent dans le réseau. Cette saisie a été autorisée par le tribunal district des États-Unis pour le district de Columbia, qui a également gelé les chaînes Telegram hébergeant le marché le 7 septembre. Ces chaînes étaient utilisées pour promouvoir des schémas de blanchiment d'argent, des sites Web de scams d'investissement personnalisés et des services de recrutement pour des concessions de scams en Asie du Sud-Est, selon un mandat non scellé.