Ein bipartisaner Gruppe von südkoreanischen Abgeordneten hat Richtlinien vorgelegt, die die Überwachung des Kryptowährungssektors stärken sollen, indem die Befugnisse der Financial Intelligence Unit (FIU) erweitert werden.
Die vorgeschlagene Änderung des Gesetzes über die Melde- und Nutzungsinstrumente für bestimmte Informationen zur Finanztransaktion würde es der FIU ermöglichen, verdächtige Verstöße gegen die Registrierungsanforderungen für Anbieter von Diensten rund um virtuelle Vermögenswerte (VVS) unmittelbar zu untersuchen. Im Rahmen des derzeitigen Rahmens ermittelt die FIU nicht registrierte Betreiber, setzt jedoch darauf, dass die Polizei und andere Behörden rechtliche Maßnahmen einleiten, was bisher mit nur begrenztem Erfolg verbunden war.
Von August 2022 bis August 2025 sahen die Polizeibeamten die Ermittlungen gegen 23 von 25 nicht registrierten VASPs, die von der FIU angeschlagen wurden, aus, soberichten Yonhap. Die involvierten Organisationen und Personen befanden sich laut Berichten im Ausland, was die Durchsetzungsanstrengungen erschwerte.
Der von dem Abgeordneten der People Power Party, Eom Tae-young, und neun Mitunterzeichnern eingereichte Gesetzesvorhaben würde es jedem Einzelnen ermöglichen, Verdachtsfälle an die FIU zu melden. Die Behörde hätte dann die Befugnisse, vermeintliche Verstöße zu analysieren, bei den Behörden Klagen einzureichen, Strafuntersuchungen anzufordern oder Informationen an Ermittler zu übermitteln. Das Gesetz befindet sich noch im Erstierungsstadium und bedarf der Zustimmung der Nationalversammlung, um in Kraft zu treten.
Im Südkoreas müssen Krypto-Unternehmen, die nationale Kunden bedienen, sich bei der FIU registrieren. Per Juni hatten 28 Anbieter die Registrierung abgeschlossen, während die Regulierungsbehörde 40 verdächtige illegale Betreiber an Ermittlungsorgane weitergeleitet hatte.
