Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am Freitag Klage vor dem Vereinigten Bezirksgericht für den mittleren Distrikt Floridas eingereicht und drei Personen und die Cash FX Group beschuldigt, ein Investmentprogramm im Bereich der Währungshandel mit einem Gesamtwert von 950 Millionen US-Dollar betrieben zu haben, das mit Krypto-Währungen verbunden ist.
Die Beschuldigten sind Cash FX und sein Hauptgeschäftsführer Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, The Conversion Pros und sein Hauptgeschäftsführer Ronald Pope aus Oregon sowie der in Florida ansässige Justin Halladay. Die CFTC behauptet, dass die Gruppe eine Multi-Level-Marketing-Ponzi-Verschwörung betrieb und mehr als 950 Millionen US-Dollar von Kleinanlegern geworben hat für einen angeblichen Rohstoffpool, der Devisenkontrakte handeln sollte.
Nach der Klage bewarben die Anbieter fälschlicherweise, dass die Vermögenswerte des Pools von erfahrenen Händlern, proprietären Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet wurden, und versprachen den Anlegern Renditen von bis zu 15 % pro Woche. Die Behörde behauptet, dass die Angeklagten nur minimalen Forex-Handel betrieben, den Grossteil der Gelder missbraucht haben und die Zuzüge neuer Anleger genutzt haben, um angebliche Gewinne auszuzahlen, während sie Millionen von Dollar an die drei Angeklagten weitergeleitet haben.
Den Teilnehmern wurden auch falsche Rechnungsunterlagen vorgelegt, und die CFTC schätzt, dass die Anleger mindestens 406 Millionen US-Dollar verloren haben. "Die Abteilung für Rechtsdurchsetzung hat sich weiter auf ihre Kernaufgabe konzentriert, die Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation zu schützen", so David I. Miller, Direktor für Rechtsdurchsetzung der CFTC.
Die Klage folgt einer jüngsten Ankündigung der CFTC, dass sie einen neuen Regulierungsmassnahme zur Überprüfung durch das Weisse Haus einleitet, eine Massnahme, die erfolgt ist, nachdem das Parlament den CLARITY Act nicht verabschiedet hat, der einen federalen Rahmen für Kryptomärkte schaffen sollte.
