L'administration Trump a finalisé une règle qui exonère certaines entreprises américaines des strictes obligations de déclaration de propriété prévues par la loi sur la transparence des entreprises (CTA, en anglais). Cette exemption vise les entreprises déjà soumises à un contrôle fédéral ou étatique important, notamment les sociétés cotées en bourse, les banques et les assureurs. Cette mesure vise à réduire les charges réglementaires tout en maintenant la transparence pour les entités jugées à faible risque.
Cette règle, annoncée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), s'inscrit dans un effort plus large pour simplifier les obligations de conformité pour les entreprises confrontées à des obligations de déclaration multiples. Le FinCEN a déclaré que cette exemption ne compromettrait pas les objectifs de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de lutte contre le financement du terrorisme (LFT).
La CTA, adoptée en 2021, oblige la plupart des sociétés et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à déclarer les informations relatives à la propriété bénéficiaire au FinCEN. Cette nouvelle exemption s'applique aux entités déjà tenues de déclarer les informations de propriété à d'autres régulateurs, tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) ou les autorités bancaires étatiques.
Les groupes d'entreprises, dont la Chambre de commerce des États-Unis, ont accueilli cette modification, arguant qu'elle allège les charges administratives pour les entreprises conformes. Cependant, les critiques estiment que cette exemption pourrait créer des lacunes dans la transparence pour les entités non soumises à un contrôle équivalent.
Cette règle entre en vigueur immédiatement, avec le FinCEN attendu pour fournir des instructions supplémentaires sur la mise en œuvre pour les entreprises concernées.
