La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a finalisé les règlements relatives aux règles de voyage, obligeant les opérateurs d'actifs numériques à collecter et vérifier les informations des contreparties pour les transferts de devises cryptographiques, y compris ceux impliquant des portefeuilles autogérés.
Les règles, qui doivent entrer en vigueur le 27 février 2027, obligent les entreprises de crypto-monnaies à mettre en place des systèmes de transmission, de réception et de surveillance des données de transactions. Les opérateurs doivent vérifier la propriété ou le contrôle des portefeuilles autogérés lorsque les clients envoient ou reçoivent des crypto-monnaies depuis ou vers de tels portefeuilles. Les portefeuilles auto-tenant, qui permettent aux utilisateurs de contrôler directement les clés privées, ne sont pas gérés par des exchanges centralisés ou par des trustees.
Dans le cadre de ce cadre, les opérateurs d'actifs numériques doivent conserver les détails des transactions pendant au moins cinq ans et mettre à disposition les registres pour un examen réglementaire. La SEC a indiqué que ces mesures avaient pour objectif de réduire les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans ce secteur.
Cette action de la Thaïlande va dans le sens d'une tendance mondiale, étant donné que selon la Groupe d'action financière (GAFI), 83 % des pays interrogés ont adopté des législations relatives à la règle des voyages d'ici 2026. La SEC a finalisé les règles suite à deux rondes de consultation publique début cette année, avec le soutien de la plupart des intervenants à ces propositions.
Cette annonce fait suite à l’examen par la Thaïlande d’une plus large accessibilité au marché des crypto-monnaies. Lundi, la SEC a proposé d’autoriser des intermédiaires à offrir aux investisseurs individuels une exposition à certains dérivés crypto-monnaies négociés sur des bourses régies à l’étranger. Plus tôt, le régulateur avait mis en consultation des projets de règles pour les fonds négociés en bourse (ETF) au Bitcoin et à l’Ether au comptant, et a sollicité des commentaires sur les exigences relatives aux responsables de l’hébergement d’actifs numériques étrangers utilisée par les fonds d’investissement en crypto-monnaies.
