Le groupe chinois Hengli accusé de financer l'Iran via le pétrole sanctionné

Les autorités américaines ont accusé la société chinoise Hengli Group d'avoir facilité environ 1 milliard de dollars en paiements à l'Iran en achetant du pétrole iranien sanctionné, selon un rapport du Wall Street Journal.

Selon un document examiné par la publication, les transactions de Hengli auraient contourné les mécanismes d'application des sanctions américaines en acheminant les paiements par l'intermédiaire de banques et de structures commerciales. La raffineuse, l'une des plus grandes raffineuses privées chinoises, n'a pas réagi publiquement aux accusations.

Le schéma présumé aurait consisté à l'achat de pétrole brut iranien, qui est soumis à des sanctions américaines depuis 2018. Les paiements auraient été traités par un réseau d'entités conçues pour cacher l'origine des fonds, une tactique souvent utilisée pour échapper à la conformité avec les sanctions. Le document cite des sources anonymes familières de la question.

Les accusations surviennent dans un contexte de plus grande vigilance sur le rôle des sociétés chinoises dans la facilitation du commerce avec l'Iran, un pays soumis à des sanctions internationales étendues. Les officiels américains ont averti auparavant que les entités impliquées dans de telles transactions risquent de subir des sanctions, notamment des amendes et des restrictions sur l'accès au système financier américain.

Hengli Group, basée à Dalian, opère l'une des plus grandes raffineuses indépendantes de Chine et a été un important importateur de pétrole iranien dans le passé. Les activités de la société ont attiré l'attention des régulateurs à la fois aux États-Unis et en Chine, bien qu'aucune accusation formelle ou action de mise en œuvre n'ait été rendue publique à ce jour.

L'affaire met en évidence les défis auxquels sont confrontés les marchés mondiaux du pétrole pour naviguer dans les régimes de sanctions, notamment lorsque de grands acheteurs comme la Chine cherchent à se procurer du brut à prix réduit tout en évitant les violations directes des restrictions américaines.