El Tesoro de EE. UU. sanciona dos exchanges de criptomonedas vinculados a Irán y a una persona

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra una persona y dos exchanges de criptomonedas que, según afirma, facilitaron el lavado de aproximadamente $5 million en activos digitales vinculados a Irán.

Las partes designadas han sido incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que prohíbe a personas de EE. UU. realizar transacciones con ellas y congela cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense.

Según el Tesoro, los exchanges procesaron operaciones que ayudaron a eludir sanciones y a financiar actividades ilícitas, lo que subraya la preocupación de que las plataformas cripto puedan ser explotadas para evadir sanciones.

La medida se produce tras una serie de acciones recientes dirigidas a firmas cripto con vínculos a jurisdicciones sancionadas, lo que evidencia una mayor aplicación de la normativa contra el lavado de dinero (AML) en el sector de los activos digitales.

No se revelaron más detalles sobre la identidad de la persona o de los exchanges; las sanciones entraron en vigor de forma inmediata.