Pierre Mirabaud, el expresidente de 77 años de la Asociación de Banqueros de Suiza, se declaró culpable de lavado de dinero y de pagos ilícitos sistemáticos vinculados a una relación de una década con la Institución Pública de Seguridad Social de Kuwait (PIFSS).
El Tribunal Penal Federal de Bellinzona ha programado un juicio sumario para el 8 de septiembre para confirmar el cumplimiento de los procedimientos y valorar la adecuación de la condena solicitada por la fiscalía. La fiscalía ha pedido una pena de cárcel de 24 meses con suspensión, argumentando la falta de actividad profesional reciente de Mirabaud, su deteriorada salud y su cooperación con las autoridades, incluida su participación proactiva en un acuerdo global con la Autoridad de Seguro Social de Kuwait.
Entre mayo de 2000 y marzo de 2012, Mirabaud supuestamente concedió a Fahad Al-Rajaan, exdirector general de PIFSS, descuentos no autorizados que sumaron un total de 82,33 millones de francos suizos. A cambio, Al-Rajaan dirigió los activos de PIFSS a la sucursal de Mirabaud en Ginebra, donde los saldos alcanzaron aproximadamente 595 millones de dólares a finales de 2012. Estos fondos se invirtieron en fondos gestionados, lo que generó ingresos sustanciales para el banco, algunas de las cuales se distribuyeron a los socios.
Los fiscales sostienen que las transacciones se estructuraron a través de múltiples entidades y cuentas para ocultar el origen y la trazabilidad de las comisiones ilícitas. Un conducto clave fue la entidad Silvery Bay, que canalizó los pagos a una cuenta de un abogado con sede en Ginebra en el Banco Rothschild, según la acusación. Los cargos por blanqueo de capitales abarcan 122 transferencias valoradas en casi 77 millones de francos, cuyo objetivo era ocultar el origen de las coimas.
El papel destacado de Mirabaud en el panorama financiero de Suiza añade peso al caso. Lideró la Asociación de banqueros suizos entre 2003 y 2009, ganando el apodo de "Monsieur Pierre" entre sus colegas por su extravagante estilo, que incluía un bigote inspirado en Salvador Dalí y trajes coloridos.
La investigación forma parte de la amplia investigación “Orient Express” lanzada por la fiscalía federal suiza en 2021, que también ha puesto en entredicho a otras personas. Yves Mirabaud, sobrino de Pierre y ex socio gerente senior en el banco privado, se enfrentó a cargos separados de blanqueo de capitales, que se concluyeron en mayo con una sanción resumida.
Kuwait ha emprendido acciones legales contra Al-Rajaan y sus asociados a nivel internacional. Un procedimiento civil en los EE. UU. y el Reino Unido alegaba que Al-Rajaan recibió 969 millones de dólares en sobornos, aunque el magnate murió en Londres en 2022. Otras instituciones financieras, entre las que se cuentan EFG, UBP, Pictet y Man Group, también han debido hacer frente al escrutinio relacionado con los asuntos vinculados al PIFSS.
El equipo legal de Mirabaud afirmó que su cliente se presentaría ante el tribunal durante los procedimientos. El Grupo Mirabaud confirmó que no es parte en los casos contra los exsocios y declinó hacer más declaraciones al respecto.
