Dos empleados de Binance que fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos han sido puestos en libertad después de ser interrogados, confirmó la exchange el jueves.
Los empleados fueron detenidos en los aeropuertos de los EAU como parte de las investigaciones policiales sobre posibles delitos financieros relacionados con el intercambio, según un informe publicado por The New York Times. Binance declaró que su personal no era objetivo de estas investigaciones, que describió como rutinarias.
Un portavoz de Binance indicó que la plataforma está trabajando con la Policía de Dubái y las autoridades de otros Emiratos para establecer procedimientos de coordinación más claros, destacando que las cuentas de criptomonedas y de clientes institucionales siguen siendo conceptos emergentes en muchas jurisdicciones.
Las investigaciones se centraron en los movimientos de fondos de terceros a través de una cuenta de dinero del cliente, añadió el portavoz. Binance no proporcionó más detalles sobre la naturaleza o el momento de las detenciones.
Este desarrollo se produce después de la detención de Tigran Gambaryan, exjefe de cumplimiento de la ley contra los delitos financieros de Binance, por las autoridades nigerianas en 2024. Gambaryan fue detenido durante ocho meses bajo cargos de lavado de dinero hasta que el gobierno nigeriano retiró todos los cargos contra él en octubre de 2024.
