Die Securities and Exchange Commission (SEC) Thailands hat die Schlussregelungen für das Travel Rule verabschiedet, die digitale Asset-Operator zur Erfassung und Verifizierung von Kontrahenteninformationen für Kryptowährungsüberweisungen zwingend vorsehen, einschliesslich solcher, bei denen selbstverwaltete Wallets verwendet werden.
Die Regeln, die am 27. Februar 2027 in Kraft treten sollen, verpflichten Kryptogeschäfte, Systeme zur Übertragung, Empfang und Überwachung von Transaktionsdaten zu implementieren. Betreiber müssen die Eigentums- oder Kontrollrechte über selbstgehostete Wallets verifizieren, wenn Kunden Kryptowährung an oder von diesen Wallets senden oder empfangen. Selbstverwahrte Wallets, die es den Benutzern ermöglichen, die privaten Schlüssel direkt zu kontrollieren, werden nicht von zentralen Börsen oder Verwahrern verwaltet.
Im Rahmen dieses Konzepts müssen die Betreiber digitaler Vermögenswerte die Transaktionsdetails mindestens fünf Jahre aufbewahren und die Aufzeichnungen für regulatorische Untersuchungen zur Verfügung stellen. Die SEC erklärte, dass die Massnahmen den Zweck haben, die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in diesem Sektor zu reduzieren.
Thailands Schritt steht im Einklang mit einem weltweiten Trend, da die Financial Action Task Force (FATF) schätzt, dass 83% der befragten Jurisdiktionen bis 2026 Vorschriften für Reisen erlassen haben. Die SEC verabschiedete die Regeln nach zwei Rundens der öffentlichen Beratung Anfang dieses Jahres, wobei die meisten interessierten Seiten die Vorschläge unterstützten.
Die Ankündigung folgt auf die Überlegungen von Thailand hinsichtlich eines erweiterten Zugriffs auf den Kryptomarkt. Am Montag schlug die SEC vor, Maklern die Möglichkeit zu geben, Kleinanleger auf bestimmte Kryptoverbreitungen zuzugreifen, die auf regulierten Börsen im Ausland gehandelt werden. Zuvor hatte die Regulierungsbehörde Entwürfe von Regeln für Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs vorgelegt und Sogar Informationen über die Anforderungen an ausländische Kustos von digitalen Vermögenswerten von Krypto-Investitionsfonds eingeholt.
