Eine beinahe 12 Jahre inaktive Bitcoin-Wallet sendete im März, wie Blockchain-Analysen zeigen, 20.00010537 BTC – ungefähr 1 Million US-Dollar zu der Zeit – an die Einzahlungsadresse einer grossen zentralen Börse. Drei Wochen später bekam dieselbe Adresse 20.00006037 BTC, also ein Unterschied von etwa 3 Dollar. Sieben Wochen danach wurden die Bitcoins bewusst verbrannt.
Die Reihe der Transaktionen, die von dem Forscher Bennet detailliert beschrieben wird, zeigt, dass der Bitcoin bei seiner Rückgabe in drei Transfers von 7 BTC, 7 BTC und 6.00006037 BTC aufgeteilt wurde – und das über drei aufeinanderfolgende Tage. Chainalysis, das die Aktivität nachforschte, sagte, dass fünf Wallets letztendlich 107 BTC im Mai zerstört haben – etwa 8,5 Millionen US-Dollar zur damaligen Zeit –, die alle durch Indizien für ein gemeinsames Eigentum verknüpft waren.
Die Adressen wurden im April 2014 mit nahezu identischen Geldbeträgen finanziert, und jede von ihnen hat Geld auf dieselbe Börsemgeldadresse gesendet. Chainalysis stellte fest, dass die meisten verbrannten Bitcoins auf Mt. Gox zurückgeführt werden können, was darauf hindeutet, dass der Besitzer ein früherer Bitcoin-Anwender war. Bennet erklärte, dass die Münzen wahrscheinlich vor dem Zusammenbruch der Börse im Februar 2014 ausgezahlt wurden, obwohl direkte Auszahlungsdaten nicht verfügbar sind.
Eine separate Brieftasche, die mit der Gruppe verbunden war, sendete zwischen 2022 und 2024 19,6 BTC in 60 Transaktionen an den gleichen Verwahrer. Während sich die Bitcoin-Beträge unterschieden, lagen 58 der Überweisungen mit durchschnittlich 10 % bei 10.400 US-Dollar, was auf eine geplante Liquidationsstrategie schliessen lässt. Die Transaktionen erschienen in Gruppen und nicht nach einem fixen Zeitplan, was auf eine mögliche manuelle Ausführung hinweist.
Die Rückzahlung aus dem März, bei der fast der volle Betrag zurückerstattet wurde, unterscheidet sich von dem typischen Tauschverhalten, bei dem kein Guthaben zurückerstattet wird. Bennet erklärt, dass die Rundzahlen und der Zeitpunkt mit den täglichen Auszahlungslimits bei den grossen Kustodien übereinstimmen. Die zurückgezahlten Bitcoins gingen auch zurück zur ursprünglichen Adresse und verlangten daher den gleichen privaten Schlüssel, der im März für die Ausgaben verwendet und im Mai nach deren Zerschlagung wieder gelöscht wurde.
Analysten haben mehrere Erklärungen vorgeschlagen, darunter Tests alter Verwahrungsvorgänge, Steuerungs-oder Compliance-Manöver oder Massnahmen zur Verbesserung der Privatsphäre über Omnibus-Wallets der Verwahrer. Andere vermuten, dass das Verbrennen ein bewusster Statement oder eine Entscheidung zur Vermögensübertragung eines Einzelnen ohne Erben gewesen sein könnte. Chainalysis erklärte, dass es keine eindeutige Erklärung für diese Sequenz gibt und bemerkt, dass die Blockchain detailliert darstellen kann, was geschehen ist, aber nicht warum.
Bis jetzt bleibt das Motiv hinter der knapp einer Million Dollar teuren Hin-und Rückreise und der anschliessenden Zerstörung ungeklärt.
