Les procureurs fédéraux des États-Unis ont inculpé Edward Zimbardi pour avoir opéré un schéma Ponzi crypto qui aurait escroqué des investisseurs d'environ 165 millions de dollars. Les inculpations suivent l'expulsion de Zimbardi de Fidji, où il avait été détenu en attendant les procédures d'extradition.
Les procureurs allèguent que Zimbardi a sollicité des investissements de milliers d'individus, promettant des rendements élevés grâce au trading et aux stratégies d'investissement en crypto-monnaies. Au lieu de cela, les fonds auraient été utilisés de manière abusive pour des dépenses personnelles, notamment au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles, tandis que plus de 34 millions de dollars auraient été perdus en opérations de change. La faillite du schéma a laissé les investisseurs avec des pertes financières importantes.
Les difficultés juridiques de Zimbardi ont empiré après que les autorités de Fidji l'avaient arrêté en lien avec l'affaire. Son expulsion vers les États-Unis a maintenant conduit à des inculpations fédérales, qui incluent la fraude par câble et le blanchiment d'argent. L'affaire est gérée par le Département de la Justice des États-Unis, avec des investigations supplémentaires en cours pour suivre le mouvement des fonds supposément détournés.
