Un dirigeant de Delio condamné à 15 ans de prison pour un escrochage de 50 millions de dollars dans le monde des cryptomonnaies

La Cour centrale du district de Séoul a condamné le PDG du prêteur de finances centralisées (CeFi) Delio à 15 ans de prison mercredi pour avoir détourné des actifs numériques d'une valeur d'environ 50 millions de dollars d'au moins 1 100 clients.

La Cour a décidé que l'exécutif, identifié par les médias locaux comme Kim Min-jae, a systématiquement détourné les fonds des clients dans des comptes personnels et des investissements à haut risque sans autorisation. Les procureurs avaient demandé une peine de 20 ans, en soulignant l'ampleur et la nature prémeditée du schéma, qui s'est étendu de 2021 à 2023.

Delio, qui opérait comme une plateforme de prêt de crypto-monnaies, se présentait comme un service sécurisé et réglementé pour les dépôts d'actifs numériques et la génération de rendements. Les enquêteurs ont découvert que Kim a exploité les faiblesses des contrôles internes pour détourné les fonds, notamment en falsifiant les dossiers de transactions et en dissimulant les garanties d'actifs souscrits aux clients.

Le dossier a suscité des interrogations sur la surveillance des plateformes CeFi en Corée du Sud, où les cadres réglementaires pour les services d'actifs numériques restent en cours de développement. La faillite de Delio en 2023 a déclenché une vague de plaintes de clients et a incité les appels à une application plus stricte des mesures de protection des investisseurs.

La Cour a également ordonné à Kim de verser environ 50 millions de dollars en réparation aux clients touchés, bien que la mise en œuvre reste incertaine compte tenu de la faillite financière du défendeur. Les experts juridiques ont noté que la peine reflète la position de plus en plus ferme de la Corée du Sud face aux crimes financiers impliquant les crypto-monnaies, à la suite d'une série de cas de fraude de haut niveau ces dernières années.

La décision intervient dans un contexte plus large d'efforts des autorités sud-coréennes pour renforcer les sanctions pour les manquements financiers dans le secteur des actifs numériques, notamment l'introduction de exigences de licence plus strictes pour les fournisseurs de services de crypto-monnaies.