Binance aurait fourni des enregistrements de transactions et des documents d'identité aux autorités russes, qui ont été ultérieurement cités dans des procédures judiciaires impliquant Yuri Belenkiy, selon un rapport de Reuters. Ces documents, fournis par le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, ont été invoqués dans des procédures judiciaires concernant Belenkiy, qui était accusé de financer des activités liées au conflit en Ukraine. Cette affaire souligne l'augmentation de la surveillance des plateformes de cryptomonnaies dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.
Selon Reuters, il n'est pas précisé à quand remonte la remise de ces données ni si Binance a été contrainte par des exigences légales ou réglementaires. L'échange n'a pas commenté publiquement ce rapport. Les autorités russes n'ont pas répondu à des demandes de clarification.
Cette affaire met en lumière les préoccupations concernant le potentiel d'abus des plateformes de cryptomonnaies dans des crimes financiers transfrontaliers, en particulier dans la mesure où les autorités de plusieurs juridictions renforcent leur contrôle sur les transactions de cryptomonnaies. Binance, qui opère à l'échelle mondiale, a fait face à des défis réglementaires dans plusieurs marchés, notamment des enquêtes sur sa conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Le cabinet d'avocats de Belenkiy n'a pas répondu à des demandes de commentaires sur l'utilisation de ces données dans l'affaire.
