La Comisión de valores y bolsa de Tailandia (SEC) ha finalizado la regulación de las normas sobre viajes, que obligan a los operadores de activos digitales a recabar y verificar la información de contrapartes para las transferencias de criptomonedas, incluyendo las que involucran carteras de autopréstamo.
Las normas, que entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027, dictaminan que las empresas de criptomonedas implementen sistemas para transmitir, recibir y supervisar los datos de transacciones. Los operadores deben verificar la propiedad o control de las carteras autohosteras cuando los clientes envían o reciben criptomonedas desde o hacia dichas carteras. Las carteras autogestionadas, que permiten a los usuarios controlar las claves privadas directamente, no son administradas por exchanges centralizados ni por custodios.
En el marco del acuerdo, los operadores de activos digitales deben conservar los detalles de las transacciones durante al menos cinco años y poner los registros a disposición para examen reglamentario. La SEC declaró que estas medidas tienen como objetivo reducir los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo en el sector.
La decisión de Tailandia se alinea con una tendencia global, ya que el Grupo de Acción Financiera (FATF) estimó que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había adoptado legislación sobre las reglas de viaje para el año 2026. La SEC concluyó estas normas después de dos rondas de consulta pública a principios de este año, y la mayoría de los stakeholders apoyaron las propuestas.
El anuncio sigue a la consideración de Thailandia sobre un acceso más amplio al mercado de criptomonedas. El lunes, la SEC propuso permitir a los intermediarios ofrecer a los inversores minoristas exposición a determinados derivados de criptomonedas negociados en bolsas reguladas en el extranjero. Anteriormente, el regulador avanzó borradores de normas para fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ether al contado y solicitó comentarios sobre los requisitos para los custodias de activos digitales extranjeros utilizados por fondos de inversión en criptomonedas.
