Una billetera Bitcoin en reposo durante casi 12 años envió 20,00010537 BTC, lo que valía cerca de 1 millón de dólares en ese momento, a la dirección de depósito de un gran intercambio centralizado en marzo, según el análisis de la cadena de bloques. Tres semanas después, la misma dirección recibió 20,00006037 BTC, una diferencia de aproximadamente 3 dólares. Siete semanas después, los Bitcoin fueron quemados intencionadamente.
La secuencia de transacciones, detallada por el investigador Bennet, muestra que Bitcoin se dividió en tres transferencias de 7 BTC, 7 BTC y 6.00006037 BTC durante tres días consecutivos tras su retorno. Chainalysis, que rastreó la actividad, afirmó que cinco carteras destruyeron 107 BTC en mayo, por un valor de unos 8,5 millones de dólares en ese momento, todos vinculados por indicadores de propiedad común.
Las direcciones iniciales fueron financiadas en abril de 2014 con cantidades casi idénticas en dólares, y cada una envió fondos a la misma dirección de depósito de intercambio. Chainalysis observó que la mayoría de los Bitcoins quemados se pueden rastrear a Mt. Gox, lo que sugiere que el propietario era un pionero en la adopción de Bitcoin. Bennet dijo que las monedas probablemente fueron retiradas antes de la caída del intercambio en febrero de 2014, aunque los registros de retiro directos no están disponibles.
Una cartera independiente vinculada al grupo envió 19,6 BTC en 60 transacciones al mismo custodio entre 2022 y 2024. Aunque los montos de los bitcoins variaron, 58 de las transferencias estuvieron dentro de un 10% de $10.400 (dólares) cuando se convertían a dólares, lo que sugiere una estrategia de liquidación planificada. Las transacciones aparecieron en grupos en lugar de seguir un horario fijo, lo que indica una posible ejecución manual.
El viaje de ida y vuelta de marzo, en el que se devolvió casi la totalidad del importe, contrasta con el comportamiento habitual de los cambios, en los que los saldos no se restablecen. Bennet dijo que los números redondos y la temporalización coinciden con los límites diarios de retirada en los principales guardacostas. Los bitcoins devolvidos también volvieron a la dirección original, lo que requería la misma clave privada que se usó para gastarlos en marzo antes de su destrucción en mayo.
Los analistas han propuesto varias explicaciones, entre ellas, la prueba de antiguos arreglos de custodia, maniobras tributarias o de cumplimiento, o movimientos para mejorar la privacidad a través de carteras omnibus de los custodios. Otros especulan que la quema pudo ser una declaración deliberada o una decisión de transferencia de patrimonio de una persona sin herederos. Chainalysis declaró que no tiene una explicación clara para la secuencia, indicando que la cadena de bloques puede detallar lo que sucedió, pero no por qué.
Por ahora, el motivo detrás del viaje de ida y vuelta de 1 millón de dólares y la posterior destrucción sigue sin resolverse.
