Zwei Binance-Mitarbeiter, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehalten wurden, wurden nach der Vernehmung freigelassen, wie die Börse am Donnerstag bestätigte.
Die Mitarbeiter wurden im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu möglichen Finanzstraftaten im Zusammenhang mit der Börse an Flughäfen in den VAE angehalten, wie aus einem Bericht der New York Times hervorgeht. Binance erklärte, die Mitarbeiter seien nicht Ziel der Ermittlungen, die es als Routinemassnahmen bezeichnete.
Ein Sprecher von Binance sagte, dass die Börse mit der Dubai-Polizei und den Behörden in anderen Emiraten zusammenarbeitet, um klare Koordinierungsverfahren zu etablieren. Er betonte, dass Kryptowährungen und Konten für institutionelle Kunden in vielen Gerichtsbarkeiten noch neu sind.
Die Untersuchungen konzentrierten sich auf Geldflüsse von Dritten über ein Kundenkontogirokonto, fügte die Sprecherin hinzu. Binance gab jedoch keine weiteren Details zur Art oder zum Zeitpunkt der Festnahmen.
Die Entwicklung folgt der Inhaftierung von Tigran Gambaryan, dem ehemaligen Leiter für Compliance im Bereich Finanzkriminalität bei Binance, durch nigerianische Behörden im Jahr 2024. Gambaryan saß acht Monate wegen Verdachts des Geldwäschebetruges in Gewahrsam, bevor die nigerianische Regierung im Oktober 2024 alle Anklagen gegen ihn zurücknahm.
