El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió su marco de sanciones contra Irán el lunes para incluir el sector de activos digitales del país, citando pagos en criptomonedas superiores a 100 millones de dólares que, presuntamente, se utilizaron para facilitar la venta de petróleo iraní.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió determinaciones de sanciones sectoriales que abarcan activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Casi 60 entidades, personas y buques fueron sancionados en redes relacionadas con el sector nuclear, misiles, ciberseguridad y el petróleo. La determinación de activos digitales permite a la OFAC apuntar a personas y empresas extranjeras que operan en el sector de los activos digitales de Irán o que prestan servicios que lo apoyan.
El Tesoro alegó que Irán cada vez más se basa en las criptomonedas como «herramienta de elección para eludir las sanciones», incluidos los pagos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y a personas dentro del gobierno. Afirmó que el corredor ucraniano con sede en los Emiratos Árabes Unidos Ivan Obukhov había procesado más de 100 millones de dólares en pagos en criptomonedas desde 2023 para facilitar las ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del IRGC. Obukhov y su empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Foscom FZE, sufrieron sanciones.
Esta medida sigue una serie de acciones de Estados Unidos dirigidas a intercambios y billeteras criptográficas específicos vinculados a Irán. En enero, la OFAC sancionó Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, lo que marcó sus primeras designaciones relacionadas con Irán de intercambios de activos digitales. El 3 de junio, el Tesoro sancionó cuatro intercambios criptográficos iraníes, incluida la plataforma más grande del país, Nobitex. Esta acción se produjo días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos había confiscado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios e intercambiadores iraníes.
Recientemente, el 7 de agosto, la OFAC sancionó los intercambios Shelbit y Aban Tether, alegando que facilitaron un total de 5 millones de dólares en activos digitales relacionados con Irán. A diferencia de las acciones anteriores dirigidas a plataformas individuales, la última determinación establece una base para las sanciones basadas en la participación en el sector de activos digitales más amplio de Irán.
La determinación de OFAC afirma que cualquier persona a la que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán estará sujeta a sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. La propiedad de las partes designadas vinculada a los Estados Unidos deberá bloquearse, y los bancos extranjeros que faciliten transacciones importantes para ellas podrían enfrentarse a restricciones para acceder a cuentas estadounidenses.
