La Secretaría de Estado para los Asuntos Económicos de Suiza (SECO) ha publicado una modificación de la lista de personas físicas, empresas y organizaciones sancionadas cubiertas por el reglamento SR 946.231.08, que pone en marcha medidas contra las entidades vinculadas al EIIL (Daesh) y Al-Qaeda.
El comité de sanciones de las Naciones Unidas aprobó la enmienda el 18 de agosto de 2026. Los cambios son aplicables directamente en Suiza, lo que ha llevado al SECO a actualizar su base de datos SESAM (SECO Sanctions Management) el 19 de agosto de 2026 y a publicar los datos revisados en su sitio web.
En virtud de la normativa, los intermediarios financieros deben aplicar las prohibiciones, congelar los activos pertenecientes a las personas o entidades incluidas en la lista y comunicar las relaciones comerciales afectadas a la SECO. El deber de notificación no exime a los intermediarios de efectuar controles de diligencia adicionales con arreglo al artículo 6 de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales (GwG). Si las sospechas siguen sin resolverse, deben presentar prontamente un informe ante la Oficina de notificación de blanqueo de capitales según lo dispuesto en el artículo 9 de la LwG.
