Binance proporcionó registros de transacciones y documentos de identidad a las autoridades rusas, que luego se utilizaron en un caso de financiación del terrorismo contra Yuri Belenkiy, según un informe de Reuters.
Los documentos, suministrados por la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se citaron en los procedimientos legales que involucraron a Belenkiy, quien fue acusado de financiar actividades vinculadas al conflicto en Ucrania. El caso destaca la creciente escrutinio de las plataformas de activos digitales en medio de las tensiones geopolíticas más amplias.
Reuters no especificó cuándo se entregaron los datos ni si Binance fue obligada por requisitos legales o regulatorios. La plataforma no ha emitido un comentario público sobre el informe. Las autoridades rusas no han respondido a solicitudes de aclaración.
El caso destaca las preocupaciones sobre el potencial abuso de las plataformas de criptomonedas en delitos financieros transfronterizos, particularmente a medida que las autoridades en múltiples jurisdicciones restringen el control de las transacciones de activos digitales. Binance, que opera a nivel global, ha enfrentado desafíos regulatorios en varios mercados, incluidas investigaciones sobre su cumplimiento con las reglas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El equipo legal de Belenkiy no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el uso de los datos en el caso.
